Britský súd uzavrel jeden z najväčších prípadov krypto‑prania peňazí v histórii. Zhimin Qian, prezývanú médiami „krypto kráľovná“, poslali za mreže za legalizáciu výnosov z obrovskej investičnej schémy, z ktorej časť skončila v bitcoinoch. Policajti pri vyšetrovaní narazili na kľúče k 61 000 BTC – dnes v hodnote okolo 5 mld. £ (≈ 6–6,6 mld. $).
Kto je Qian a ako schéma fungovala?
Podľa spisu viedla Qian projekt Lantian Gerui, do ktorého nalákala približne 128 000 ľudí. Tí do schémy vložili dokopy asi 40 miliárd RMB, pričom časť peňazí sa „odklonila“ a skončila v hotovosti, šperkoch a kryptomenách. Keď sa na ňu zamerali čínske úrady, ušla cez Mjanmarsko, Thajsko, Laos a Malajziu. Do Londýna napokon pricestovala s pasom ostrovného štátu Svätý Krištof a Nevis.
Ako ju dostali: digitálna stopa a York
Vyšetrovatelia sa k prípadu dostali po tom, čo sa v roku 2018 pokúsila skupina nakúpiť luxusnú nehnuteľnosť v Londýne. Pri domovej prehliadke policajti zaistili zariadenia s prístupmi k peňaženkám so ~61 000 BTC; k samotným prostriedkom sa dostali v roku 2021. Keď neskôr časť bitcoinov odišla z peňaženky na účet napojený na pomocníka Seng Hoka Linga, stopa viedla k adrese v Yorku, kde Qian v apríli 2024 zadržali.
Rozsudok, komplici a čo bude s bitcoinmi?
Súd v Londýne uznal Qian vinnou z dvoch skutkov prania špinavých peňazí a poslal ju za mreže na 11 rokov a 8 mesiacov. Seng Hok Ling (47) dostal 4 roky a 11 mesiacov za účasť na prevodoch krypta. V staršej vetve prípadu bola v Británii odsúdená aj Wen Jian, ktorá Qian pomáhala premieňať krypto na cash a majetok. Medzitým bežia civilné konania o tom, ako naložiť so zabavenými bitcoinmi a ako odškodniť obete.
